Administration und Back Office einer Krypto-Börse
Im Back Office wird eine Krypto-Börse tatsächlich betrieben: die kontrollierte Verwaltungsebene für Konten, Transaktionen, Finanzen, Compliance und Support.
Artikel lesenWissensdatenbank
AML- und Wallet-Screening für Börsen
Wie eine Krypto-Börse sowohl Kundenidentitäten als auch Blockchain-Wallets über ihren Lebenszyklus auf Sanktions-, PEP-, Adverse-Media- und On-Chain-Risiko prüft.
Artikel lesenTravel-Rule-Prozesse für Krypto-Börsen
Die Travel Rule verpflichtet Krypto-Börsen, identifizierende Daten zu Transfers in beide Richtungen auszutauschen. So ist der Prozess aufgebaut und wo es schwierig wird.
Artikel lesenUnabhängiges Smart-Contract-Audit
Ein unabhängiges Smart-Contract-Audit ist ein externer Nachweis für Code, der Werte hält. Was es leisten kann, was nicht und wie es in einen Launch passt.
Artikel lesenMiCA-Zulassung und technologische Bereitschaft
Eine MiCA-Zulassung ist weitgehend eine Darstellung von Technologie: Das muss ein CASP-Antragsteller mit seinen Systemen zeigen, und warum Bereitschaft eingebaut gehört.
Artikel lesenEngineering von Kundengeldsicherung und Abstimmung
Die Sicherung schützt Kundenwerte; die Abstimmung belegt, dass sie vorhanden sind. So werden beide in UK- und EU-Fintech-Plattformen eingebaut.
Artikel lesenDORA für Krypto- und Zahlungsplattformen
DORA macht operative Resilienz zu einer beaufsichtigten Anforderung für Krypto- und Zahlungsplattformen in der EU – was das für Technik und Prüfung bedeutet.
Artikel lesenRegulatorische Bereitschaft versus Rechtsberatung
Regulatorische Bereitschaft überführt Pflichten in funktionierende Systeme und Nachweise; Rechtsberatung legt das Recht aus. So unterscheiden sich beide.
Artikel lesenKYC versus KYB
KYC belegt, wer eine Person ist; KYB belegt, dass ein Unternehmen real und identifizierbar kontrolliert ist. So unterscheiden und verbinden sich beide Prozesse.
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