Detección de vida
La detección de vida (liveness) confirma que se verifica a una persona real y presente, y no una fotografía, una reproducción en pantalla ni un vídeo sintético.
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Verificación de identidad por NFC
La verificación de identidad por NFC lee el chip de un pasaporte electrónico o un documento de identidad y valida la firma del emisor: una comprobación de alta garantía.
Leer el artículo¿Qué es el software de verificación KYC?
El software de verificación KYC confirma que un cliente es quien dice ser: documento de identidad, chip NFC, detección de vida y comparación facial en el onboarding.
Leer el artículoSoftware AML on-premises
El software AML on-premises ejecuta el cribado de sanciones, PEP, medios adversos y wallets en el entorno propio o dedicado de la entidad regulada.
Leer el artículoIntegración de una API AML
La integración de una API AML conecta una plataforma regulada con el cribado de sanciones, PEP, medios adversos y wallets, ejecutado de forma automática y continua.
Leer el artículoControles de sanciones de wallets cripto
Un control de sanciones de wallet cripto criba las direcciones blockchain con las que una empresa regulada opera frente a las partes designadas.
Leer el artículoControl PEP
El control PEP establece si un cliente, o una persona vinculada, ocupa un cargo público relevante — para ajustar la diligencia al nivel de riesgo.
Leer el artículo¿Qué es el software de control AML?
El software de control AML verifica a los clientes frente a sanciones, PEP y medios adversos — y, en cripto, el riesgo de wallets — en el onboarding y de forma continua.
Leer el artículoSalvaguarda de fondos y registros del ledger
La salvaguarda protege el dinero de los clientes separándolo, y los registros del ledger prueban que el valor emitido y los fondos salvaguardados coinciden.
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