AML-API-Integration
Die AML-API-Integration verbindet eine regulierte Plattform mit Sanktions-, PEP-, Adverse-Media- und Wallet-Screening, sodass Prüfungen automatisch und laufend erfolgen.
Artikel lesenWissensdatenbank
Krypto-Wallet-Sanktionsprüfungen
Eine Krypto-Wallet-Sanktionsprüfung prüft die Blockchain-Adressen, mit denen ein reguliertes Unternehmen transagiert, gegen benannte Parteien — eine harte Kontrolle.
Artikel lesenPEP-Screening
PEP-Screening prüft, ob ein Kunde oder eine verbundene Person eine herausgehobene öffentliche Position innehat — damit die Sorgfalt dem Risiko entspricht.
Artikel lesenWas ist AML-Screening-Software?
AML-Screening-Software prüft Kunden gegen Sanktions-, PEP- und Negativmedien-Daten — und bei Krypto gegen Wallet-Risiko — beim Onboarding und fortlaufend.
Artikel lesenSicherung von Kundengeldern und Ledger-Aufzeichnungen
Sicherung schützt Kundengeld durch Trennung, und Ledger-Aufzeichnungen belegen, dass ausgegebenes E-Geld und gesicherte Kundengelder übereinstimmen.
Artikel lesenIntegration virtueller IBANs für E-Geld-Plattformen
Wie virtuelle IBANs jedem Kunden eine eigene Kontoreferenz geben, wie Gelder zugeordnet und abgestimmt werden und was vor der Anbindung eines Anbieters zu prüfen ist.
Artikel lesenDoppelte Buchführung für E-Geld
Ein Ledger nach doppelter Buchführung ist die maßgebliche Aufzeichnung einer E-Geld-Plattform: Er hält ausgegebenen Wert mit gesicherten Kundengeldern gedeckt.
Artikel lesenKernmodule einer EMI-Plattform
Die Kernmodule einer EMI-Plattform — Konten, Zahlungen, Karten, Funding, Onboarding und Berichtswesen — tragen je eine Verantwortung und laufen in einem Ledger zusammen.
Artikel lesenWas ist E-Geld-Plattform-Software?
E-Geld-Plattform-Software ist die Ledger-, Konto- und Zahlungsinfrastruktur, mit der ein regulierter Emittent E-Geld hält, bewegt und Kundengelder sichert.
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