Ingénierie de la protection des fonds et du rapprochement
La protection préserve la valeur des clients ; le rapprochement prouve qu’elle est toujours là. Voici comment intégrer les deux aux plateformes fintech UK et UE.
Lire l'articleBase de connaissances
DORA pour les plateformes crypto et de paiement
DORA fait de la résilience opérationnelle une exigence supervisée pour les plateformes crypto et de paiement dans l’UE. Voici ce que cela implique.
Lire l'articlePréparation réglementaire face au conseil juridique
La préparation réglementaire transforme les obligations en systèmes et preuves ; le conseil juridique interprète le droit. Voici comment les deux diffèrent.
Lire l'articleKYC contre KYB
Le KYC vérifie l'identité d'une personne ; le KYB vérifie qu'une entreprise est réelle et contrôlée par des personnes identifiables. Voici ce qui les distingue.
Lire l'articleLogiciel KYC on-premises
Un logiciel KYC on-premises exécute la vérification d'identité dans l'environnement propre ou dédié d'une entreprise, gardant documents et données biométriques sous contrôle.
Lire l'articleDétection du vivant
La détection du vivant (liveness) confirme qu'une personne réelle et présente est vérifiée, et non une photo, une rediffusion à l'écran ou une vidéo synthétique.
Lire l'articleVérification d'identité par NFC
La vérification d'identité par NFC lit la puce d'un passeport électronique ou d'une carte d'identité et valide la signature de l'émetteur : un contrôle à haute assurance.
Lire l'articleQu'est-ce qu'un logiciel de vérification KYC ?
Un logiciel de vérification KYC confirme qu'un client est bien celui qu'il prétend être : document d'identité, puce NFC, détection du vivant et comparaison faciale.
Lire l'articleLogiciel AML on-premises
Le logiciel AML on-premises exécute le screening de sanctions, de PEP, de presse négative et de wallets dans l'environnement propre ou dédié de l'entreprise.
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