Intégration d'une API AML
L'intégration d'une API AML relie une plateforme réglementée au screening de sanctions, de PEP, de presse négative et de wallets, exécuté automatiquement et en continu.
Lire l'articleBase de connaissances
Contrôles de sanctions des wallets crypto
Un contrôle de sanctions de wallet crypto filtre les adresses blockchain avec lesquelles une entreprise réglementée transige contre les parties désignées.
Lire l'articleContrôle PEP
Le contrôle PEP établit si un client, ou une personne liée, occupe une position publique importante — afin d'ajuster la vigilance au niveau de risque.
Lire l'articleQu'est-ce qu'un logiciel de contrôle AML ?
Un logiciel de contrôle AML vérifie les clients au regard des sanctions, des PEP et des médias défavorables — et, pour la crypto, du risque des wallets.
Lire l'articleSauvegarde des fonds et enregistrements du ledger
La sauvegarde protège l'argent des clients en le séparant, et les enregistrements du ledger prouvent que la valeur émise et les fonds sauvegardés concordent.
Lire l'articleIntégration d'IBAN virtuels pour les plateformes de monnaie électronique
Comment les IBAN virtuels attribuent à chaque client une référence dédiée, comment les fonds sont attribués et rapprochés, et quoi vérifier avant l'intégration.
Lire l'articleLa comptabilité en partie double pour la monnaie électronique
Un ledger en partie double est l'enregistrement de référence d'une plateforme de monnaie électronique : il maintient la valeur émise couverte par les fonds sauvegardés.
Lire l'articleLes modules essentiels d'une plateforme EMI
Les modules essentiels d'une plateforme EMI — comptes, paiements, cartes, financement, onboarding et reporting — ont chacun une responsabilité et convergent vers un ledger.
Lire l'articleQu'est-ce qu'un logiciel de plateforme de monnaie électronique ?
Un logiciel de plateforme de monnaie électronique est l'infrastructure de ledger, de comptes et de paiement qu'un émetteur réglementé exploite et sauvegarde.
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