Ingeniería de salvaguarda y conciliación
La salvaguarda protege el valor de los clientes; la conciliación demuestra que sigue ahí. Así se integran ambas en las plataformas fintech de UK y la UE.
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DORA para plataformas cripto y de pago
DORA convierte la resiliencia operativa en un requisito supervisado para las plataformas cripto y de pago en la UE. Esto es lo que implica en la práctica.
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La preparación regulatoria convierte las obligaciones en sistemas y evidencia; la asesoría jurídica interpreta la norma. Así difieren y se conectan ambas.
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El KYC verifica la identidad de una persona; el KYB verifica que una empresa es real y está controlada por personas identificables. Vea en qué se diferencian.
Leer el artículoSoftware KYC on-premises
El software KYC on-premises ejecuta la verificación documental, biométrica y de vida en el entorno propio o dedicado de una entidad, con los datos de identidad bajo control.
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La detección de vida (liveness) confirma que se verifica a una persona real y presente, y no una fotografía, una reproducción en pantalla ni un vídeo sintético.
Leer el artículoVerificación de identidad por NFC
La verificación de identidad por NFC lee el chip de un pasaporte electrónico o un documento de identidad y valida la firma del emisor: una comprobación de alta garantía.
Leer el artículo¿Qué es el software de verificación KYC?
El software de verificación KYC confirma que un cliente es quien dice ser: documento de identidad, chip NFC, detección de vida y comparación facial en el onboarding.
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El software AML on-premises ejecuta el cribado de sanciones, PEP, medios adversos y wallets en el entorno propio o dedicado de la entidad regulada.
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