Integración de una API AML
La integración de una API AML conecta una plataforma regulada con el cribado de sanciones, PEP, medios adversos y wallets, ejecutado de forma automática y continua.
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Controles de sanciones de wallets cripto
Un control de sanciones de wallet cripto criba las direcciones blockchain con las que una empresa regulada opera frente a las partes designadas.
Leer el artículoControl PEP
El control PEP establece si un cliente, o una persona vinculada, ocupa un cargo público relevante — para ajustar la diligencia al nivel de riesgo.
Leer el artículo¿Qué es el software de control AML?
El software de control AML verifica a los clientes frente a sanciones, PEP y medios adversos — y, en cripto, el riesgo de wallets — en el onboarding y de forma continua.
Leer el artículoSalvaguarda de fondos y registros del ledger
La salvaguarda protege el dinero de los clientes separándolo, y los registros del ledger prueban que el valor emitido y los fondos salvaguardados coinciden.
Leer el artículoIntegración de IBAN virtuales para plataformas de dinero electrónico
Cómo los IBAN virtuales asignan a cada cliente una referencia de cuenta propia, cómo se atribuyen y concilian los fondos y qué confirmar antes de integrar a un proveedor.
Leer el artículoLa contabilidad por partida doble para el dinero electrónico
Un ledger por partida doble es el registro de referencia de una plataforma de dinero electrónico: mantiene el valor emitido respaldado por los fondos salvaguardados.
Leer el artículoMódulos principales de una plataforma EMI
Los módulos principales de una plataforma EMI — cuentas, pagos, tarjetas, financiación, onboarding e informes — tienen cada uno una responsabilidad y convergen en un ledger.
Leer el artículo¿Qué es el software de plataforma de dinero electrónico?
El software de plataforma de dinero electrónico es la infraestructura de ledger, cuentas y pagos que un emisor regulado opera para mantener, mover y salvaguardar el valor.
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