Screening AML y de wallets para exchanges
Cómo un exchange de criptomonedas screenea tanto las identidades de clientes como los wallets de blockchain frente al riesgo de sanciones, PEP, medios adversos y on-chain.
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La travel rule obliga a los exchanges de criptomonedas a intercambiar datos de identificación de las transferencias en ambos sentidos. Así se estructura el flujo.
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La autorización MiCA es en gran parte una exposición de tecnología: qué deben demostrar los sistemas de un solicitante CASP y por qué la preparación se diseña desde el inicio.
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La salvaguarda protege el valor de los clientes; la conciliación demuestra que sigue ahí. Así se integran ambas en las plataformas fintech de UK y la UE.
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La preparación regulatoria convierte las obligaciones en sistemas y evidencia; la asesoría jurídica interpreta la norma. Así difieren y se conectan ambas.
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